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外媒:FATF会议称马耳他在没有足够监督的情况下,为大量加密货币交易提供了便利

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时间:1900/1/1 0:00:00

据马耳他时报消息,在马耳他首次宣布自己为“区块链岛”后,约有600亿欧元的加密货币和其他虚拟资产通过马耳他转移,当时控制仍被认为是松懈的。此后,马耳他加强了加密货币的监管框架,但在该国最初推动加密业务的过程中,大量交易被审查马耳他反制度的全球专家标记为“有问题”。周二,金融行动特别工作组的评估人员在巴黎开会,讨论是否应该把马耳他列入在制止重大金融犯罪方面做得不够的国家名单。

外媒:美国加密公司正寻求瑞士银行合作伙伴:金色财经报道,美国的一些加密公司正试图寻求在瑞士银行开设账户,此前两家专注于加密货币的美国银行倒闭,使它们更难使用美国的贷款机构,但银行家们表示,瑞士公司可能不会接受这些账户。

总部位于瑞士的 Arab Bank表示,随着对Silvergate的疑虑增加,过去几周寻求开设账户的美国公司(主要是加密基金或参与加密风险投资公司)有所增加。Arab Bank财务和金融机构负责人ani Jabban表示,其中约80%的客户是Silvergate的客户。(路透社)[2023/3/14 13:02:30]

消息人士说,马耳他当局坚称,该行业目前受到严格监管,同时为自己的情况辩护。他们还与金融行动工作组争论说,这一数字仅占全球年度交易的2%。消息人士称,会议期间反复提出的问题之一是,马耳他在没有足够监督的情况下,为大量加密货币和其他虚拟资产的交易提供了便利。

外媒:CZ曾群聊斥责SBF通过交易攻击USDT:12月9日消息,根据纽约时报获得的材料显示,在多位加密行业领军人物在内的群聊中,11月10日,Binance创始人CZ曾斥责SBF通过其对冲基金Alameda故意破坏Tether的稳定性。[2022/12/9 21:34:22]

外媒:美国薪酬保护计划最小类别包括加密采矿公司和交易平台:美国政府薪酬保护计划(PPP)数据显示,寻求和获得资金的公司中,有一半以上集中在发展或金融服务领域,最小的类别包括硬件、采矿和交易平台。目前,已确定的加密行业公司包括加密衍生品平台LedgerX和以太坊区块链公司ConsenSys。(The Block )[2020/7/12]

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