TokenBetter关于OTC交易风控策略升级的公告

尊敬的TB用户：

近期，经TokenBetter风控系统监测发现，业内出现不法分子利用网络诱导用户购买数字资产后提现到虚假平台进行“投资”，从而导致一些交易用户遭受资产损失的情况。

为保障用户交易过程中的资产安全性、更好地优化OTC交易体验，TokenBetter风控团队快速响应，即刻起对OTC交易风控策略进行升级，对OTC的提现策略更新为T1。目前已针对该策略上线了多条识别策略与预警产品：

TokenBetter平台积分开启算力认购:TokenBetter官方消息称，TokenBetter平台积分算力系统已正式上线，用户可通过四个维度（基础算力、邀请算力、持仓算力、交易算力）来参与平台积分认购。据悉，此次TokenBetter发行平台积分是对平台生态的进一步完善，也是TokenBetter继全资收购、Explore X、品牌升级、等众多革新之后的又一项重要举措。[2020/4/14]

1、用户在OTC进行交易后，发起疑似高风险提币，将被直接纳入监测范围，并在24小时内禁止提现；

可与实物资产交互的数字钱包TokenBag今日正式上线:据官方消息，可与实物资产交互的数字钱包TokenBag今日正式上线，未来通过TokenBag可以一键完成实物资产的托管、鉴权、提货等。值得一提的是，其IOS版本可内嵌于系统，更加安全便捷。钱包内设矿池功能，用户可轻松质押手中的数字资产赚取收益。

TokenBag作为AT生态中的重要组成部分，已绑定多家资产上链头部机构，实现流量互通。[2020/3/11]

2、当用户发起超高风险提币，可能被直接限制OTC买入功能。

声音 | TokenGazer CEO ：币安 Launchpad 或成一站式 ICO 平台:区块链投研机构 TokenGazer CEO 范宏达于日前表示，币安的 Launchpad 有机会做成一个一站式的 ICO 服务平台，配合未来的币安链，有机会切掉以太坊的 ICO 业务，但投资者仍需密切关注后续上线项目的质量。TokenGazer 在 2018 年 4 月发布的 BNB 估值模型中所涉及的 BNB 应用场景以及价值仅来自于手续费折扣和币安净利润赎回。但随着币安生态的扩张，TokenGazer 认为针对 BNB 的估值已经发生了范式转移（Paradigm Shift）。[2019/3/7]

1、24小时有效缓冲不法资产提现；

2、最大程度限制黑钱流入平台；

3、降低冻卡风险，保障资产交易安全。

TokenBetter将一直秉承用户至上的理念，不断加强风控措施、及时监测行业动态，为用户资产安全保驾护航。如您因此类原因被限制买入功能，可联系平台在线客服咨询详情。感谢您的理解与支持。

TokenBetter将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务！?

TokenBetterGlobal

2020年10月10日

TokenBetter成立于2018年12月，总部位于美国，在新加坡、中国、中国香港均设有运营中心，是一家独立的全球性的数字资产国际站，目前已拥有美国、加拿大等多国金融牌照。

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