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分析:被制裁比特币OTC兑换商行为或早于2018年6月开始

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时间:1900/1/1 0:00:00

北京链安Chainsmap监测系统就比特币OTC兑换商被美财政部制裁披露的相关信息分析发现,涉及相关案件的行为主要起始于2018年6月,一笔3800枚比特币的交易是相关活动的至少一个起点,此后不断转账,过程中主要以数十枚BTC为单位剥离流入coincola、LocalBitcoins等交易所中相关充值地址,这些地址已经在美官方披露的信息中公开。据数据分析师SXWK表示,我们还发现汇集最初巨额比特币的交易来源于HitBTC交易所,这些交易于2018年6月25日到7月5日间汇集,为此后的做好了准备。鉴于此前相关黑客组织曾经窃取多种数字货币,我们也不排除其在某些交易所先做了与比特币的兑换,进而进行后续工作。这也充分说明,当前基于数字货币的行为已经是一个跨币种、跨交易所的专业性工作,行业急需专业的反技术支持,以及联防机制。

分析:三个原因导致YFI、AAVE和COMP暴跌超过10%:在过去24小时,DeFi代币YFI、AAVE和COMP大幅下跌,当天下跌超过10%。其下跌的三个原因是成交量低、ETH价格下跌和比特币的不确定性。与比特币和以太坊等主要加密货币相比,DeFi代币的交易量相对较低。这意味着当比特币修正后,交易量较低的代币面临较大回撤的风险。尽管ETH价格对DeFi市场的影响因协议而异,但ETH的价格对整个DeFi市场有着重要影响。当ETH价格急剧下降时,DeFi的总锁仓价值(TVL)也会跟着下降。DefiPulse数据显示,在过去的四天里,DeFi协议总锁仓价值从151.6亿美元降至139.7亿美元。TVL的急剧下降与DeFi资产价格回调的时间相吻合。此外,短期内交易员对比特币的价格走势持谨慎态度。比特币期权市场的失衡在可预见的将来有利于空头或卖家。矿工出售大量比特币,达到自2017年以来最高的数量;加上比特币期权市场缺乏平衡,导致市场的不确定性加剧。(Cointelegraph)[2020/12/11 14:57:07]

分析 | CoinDesk分析:BTC价格继续横盘 可能跌至3658至3775美元左右:据CoinDesk分析,BTC价格已连续4天在4000美元以下收盘,从3月17日起,就一直在3920至4055美元的区间内窄幅震荡。上周BTC价格在周线图上形成了十字星,这代表市场的犹豫观望情绪,多头已显疲态。BTC价格可能会下跌,如果确认跌破这一横盘区间,下一支撑位在3658至3775美元。只有BTC价格站上4055美元,才能转为短时看涨,阻力位4200美元。[2019/3/25]

分析 | Coindesk分析:BTC价格等待突破:Coindesk分析师认为,BTC在过去5天收敛三角形整理,三角形阻力位位于6595美元,支撑位位于6320美元。收盘价若高于6595美元,将确认看涨趋势至7000美元。若收盘价低于6320美元,BTC可能跌破6000美元。BTC若跌破6000美元,接下来则测试5859美元(8月14日低点)和5755美元(6月29日低点)支撑位。[2018/8/20]

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