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投资者诉讼直指Ripple XRP大厦将倾?

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时间:1900/1/1 0:00:00

摘要:XRP投资者是依据今年4月美国证券交易委员会发布的《数字资产投资合同分析框架》相关内容来证明Ripple非法出售未注册的证券。

今日,共享财经记者获悉,XRP投资者再次对Ripple提出了新诉讼。据了解,这已经是XRP投资者第4次对Ripple提出诉讼,早在2018年,Ripple已经接连3次遭到XRP投资者的集体诉讼。

而此次诉讼的内容则是对2018年5月诉讼请求的重要补充,当时,XRP投资者称Ripple违反了州和联邦证券法,将未登记的XRP证券向散户投资者出售而筹集数亿美元,投资者认为Ripple公司与XRP之间有着直接关联。

而根据这次诉讼内容,XRP投资者是依据今年4月美国证券交易委员会发布的《数字资产投资合同分析框架》相关内容来证明Ripple非法出售未注册的证券。XRP投资者表示,尽管该框架只是非法律层面上的指导框架,但法院应该会依据该框架提到的Howey测试结果作为重要参考依据。

Gensler:SEC正在努力保护投资者免受炒作和欺诈者的侵害:金色财经报道,Gary Gensler表示,美国证券交易委员会(SEC)正在努力保护投资者免受炒作和欺诈者的侵害。这取决于人们想投资什么。然而,法律明确规定,服务提供商必须充分披露他们的产品和服务,如果没有适当的披露,投资者只是在追逐某些东西,这在一个充满炒作和欺诈者的行业中变得更糟。我们必须证明的是,数字货币是证券,他们应该正确注册并拥有防止欺诈、操纵交易所、经纪人等的规则手册,我们对此非常有信心。[2023/6/7 21:20:51]

同时,该补充诉讼还提出了Ripple同时违反加利福尼亚州的虚假广告和不正当竞争法,对此,投资者要求法院支持此次诉讼为集体行为,并判定XRP是一种证券,Ripple未经注册销售XRP违反适用的法律并判给原告和其他成员损害赔偿金。

DOGE投资者Glauber Contessoto恢复“狗狗币百万富翁”的身份:随着DOGE飙涨27%,33岁的DOGE投资者Glauber Contessoto在推特宣布自己重获“狗狗币百万富翁”的身份。8月8日,DOGE触及0.28美元,为6月25日以来的最高水平。DOGE现在比7月20日触及的近期底部上涨79.5%。然而,尽管Contessoto的财富恢复至百万美元,但谈论DOGE的回归还为时过早。Dogecoin仍相比0.73美元的历史高点下跌64%。与此同时,狗狗币持有者的“守护神”马斯克已经好几个星期没有发布DOGE相关推文。

据此前7月份报道,DOGE投资者和YouTuber Glauber Contessoto曾在网络和媒体上将自己宣传为“狗狗币百万富翁”,5月份DOGE达到0.74美元的历史峰值之后,Glauber Contessoto持有的加密货币价值超过200万美元。当DOGE从5月份的历史高点开始下跌时,他曾在一天内损失17万美元。Contessoto表示继续逢低买入狗狗币,并认为DOGE现在是他的储蓄账户。Contessoto辞去了日常工作,开始专注于自己作为“狗狗币百万富翁”的社交媒体形象,通过在他的网站上销售商品和在投资Doge中获得报酬来推广其他加密项目。(U.Today)[2021/8/8 1:42:04]

补充诉讼

LMAX首席执行官:FCA禁令只是将杠杆降低一半,投资者仍可持有加密资产:金色财经报道,本月早些时候,英国金融行为监管局(FCA)禁止了向散户用户出售加密货币衍生品。对此,LMAX集团首席执行官David Mercer表示,这项禁令的真正作用是有效地将杠杆率降低了一半。他们对所有人说的是“您可以拥有加密资产,只是不能在杠杆之上拥有它。”Mercer称,尽管如此,资本市场仍有责任保护散户投资者,公司也有责任谨慎行事。[2020/10/23]

首先,在补充内容中,XRP投资者再次强调XRP是一种证券,并具体指出Ripple已经违反了《联邦证券法》和《加利福尼亚公司证券法》,XRP投资者表示:Ripple将未被登记的XRP证券向散户投资者出售而筹集数亿美元的违法行为。

之后,XRP投资者提及2019年4美国证券交易委员会月刚发布的《数字资产投资合同分析框架》,此框架是为评估加密代币发行是否为联邦法律规定的证券提供指导。这也是这份诉讼最重要的补充之一。

动态 | 土耳其投资者正在转向加密货币:据slate报道,土耳其投资者正在转向加密货币。自10月以来,由于比特币损失惨重,土耳其加密货币交易所的交易量增加了37%。土耳其研究员Twentify发现,自今年8月以来,至少有五分之一的受访者承认在购买和出售加密货币。[2018/12/12]

在“SEC框架”中对数字资产提出了Howey测试,对此,XRP投资者认为Howey测试结果可以作为判断XRP是否是一种证券重要参考依据。

Howey测试的的判定标准:

这是一笔金钱的投资;

这笔投资是期待日后产生利润;

这些利润来自发行人或第三人的努力;

这笔投资是针对特定企业;

而对应此测试评判标准,XRP投资者称,XRP购买者需要提供金钱对价以换取XRP。同时XRP购买者是在一个针对的企业中投资了资金,XRP投资者对XRP日后利润有合理的预期,而Ripple本身也经常强调这一利润动机,并已采取措施来努力实现这一目的。对此,XRP投资者认为Ripple提供和出售的XRP代币具有证券的所有传统特征,适用于框架内容。

调查显示:美国加密货币投资者只有五分之一已缴税:据bitcoinist消息,最近社交媒体上的一项针对超过7500加密货币投资者的调查显示,大多数加密货币在被问及他们如何处理与加密投资和交易有关的税收问题时,只有五分之一的参与者透露他们的相关税款已经提交和支付。尽管美国国税局对加密货币税收提出的唯一的指导方针已经有所规定,但人们明显无视法规,他们依赖于机构可能会忽略或不能识别他们的任何不当行为。国税局在3月23日表示,在某些情况下,“纳税人可能因未能正确报告加密货币交易的所得税而受到刑事起诉”。[2018/4/3]

除此之外,XRP投资者将XRP与比特币和以太坊等加密货币作了对比,其表示,比特币和以太坊等加密货币是由网络上验证交易的人开采的,而现有的1000亿瑞波币在2013年成立之初,在任何发行之前,都是凭空创造的,除了作为投机投资,没有任何功能。

违反加利福尼亚州的虚假广告和不正当竞争法

XRP投资者称:XRP所拥有的价值实质上已经超过了Ripple所有其他来源的收入或现金流的价值。其认为,Ripple的主要价值主张就是其拥有和销售的XRP代币,为了推动对XRP的需求,从而增加出售XRP所能获得的利润,Ripple将XRP描绘成一种良好的投资,传递乐观的价格预测,并将Ripple的企业业务与使用XRP混为一谈。

同时,Ripple为了安排加密交易所上市XRP,支付大量的上市费,Ripple还将其持有的瑞波币的很大一部分存入了托管账户,并制定计划,确定什么时候应出售瑞波币以及以什么数量出售瑞波币,这些都是为了限制市场上的销售压力,以支撑瑞波币的价格。

除此之外,对Ripple不正当竞争行为,在诉讼书中,XRP投资者进行了进一步举例说明,其表示,在2014年,Ripple在其网站上公开表示,“我们将采取我们预期将导致稳定或加强对其他货币汇率的分销策略。”

不仅如此,XRP投资者还宣称,Ripple曾提议支付上市费从而让美国著名的加密货币交易所Coinbase和Gemini信托公司上市XRP。据报道,当时,Ripple的一位高管询问,支付100万美元现金是否能说服Gemini在2017年第三季度上市XRP。尽管Gemini和Coinbase都拒绝采纳这些建议,但有传言称,在2017年底和2018年初,将在Coinbase上增加XRP,从而推动了其价格上涨。而Ripple正是这些谣言的源头

对此,XRP投资者表示,XRP的大幅增加都基于这些虚假广告和不正当竞争法,而自2018年初以来,XRP的价格大幅下跌,导致其投资者蒙受重大财务损失。

XRP究竟是不是证券?

目前,对XRP投资者多番的诉讼请求能不能成功,XRP究竟是不是证券,还有待相关机构作出明确定义。

而据了解,此前,美国证券交易所委员会主席JayClayton在接受采访时表示,除了像比特币这样的数字货币之外,其他所有加密货币都是有价证券。并在公开论坛上重申:我在ICO领域看到的大部分都证券。其中就包括XRP。

但面对这个问题,RippleCEO布拉德·加林豪斯(BradGarlinghouse)也多次在公开场合表示,XRP不是证券。他表示,“XRP不是证券,有3个原因:如果Ripple这家公司明天倒闭,XRP分类账还会继续进行;XRP是一个开源、分布式的技术;如果你购买XRP,你不是买Ripple的股票,买XRP并不会给你Ripple的所有权”。

值得注意的是,有外媒称,参考KikInteractive对证券交易委员会的回应,从8月5日起,Ripple必须要在45天内回应上述问题。

这也意味着,留给Ripple已经不多了,如果XRP投资者胜诉,那么这对XRP来说无疑是在全球范围内的一次重大打击,届时,Ripple不仅将面临巨额罚款,还可能面临币种下架。

截止目前,根据Coinmarketcap数据,XRP排在加密货币市值排行榜第3位,仅次于比特币和以太坊。总市值达到126亿美元,占整个加密货币市场总市值的4.4%。而这个动辄就会为加密市场带来动荡的庞然大物究竟能否度过此劫,就看监管的态度以及Ripple会选择如何应对了。

原创:曹晓雅责编:共享财经Neo

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