46 家交易所涉嫌 8800 万美元，ShapeShift 成为重灾区

据《华尔街日报》周五报道，根据调查，在46家加密货币交易所中，涉及犯罪活动的资金规模可能达到近9000万美元。

特别是，据《华尔街日报》调查报告，在两年的时间里，通过由ErikVoorhees领导的允许用户保持匿名身份的加密货币交易所ShapeShiftAG进行的金额约900万美元。ShapeShift也是这份加密货币交易所调查名单中规模最大的美国交易所。

《华尔街日报》的调查追踪了与被报道的犯罪活动相关的2500个加密货币钱包地址的资金，发现8860万美元通过交易所进行了活动。《华尔街日报》声称，ShapeShift是「在美国出现的最大的资金接收者」。并指出，虽然这家交易所在瑞士注册，但它是在美国科罗拉多州运营的。

此前47446 BTC的链上转移系Bittrex冷钱包整理:此前消息，Whale Alert监测数据显示，北京时间13点52分，47446枚比特币自Bittrex（39dGm开头）转至37giV开头的一未知地址。随后，该笔资产再次转移至Bittrex交易所。Whale Alert就该笔交易更新解释称：“这是Bittrex内部的冷钱包转账，不应该被报告，我们正在解决这个问题。”[2020/2/28]

根据报告，ShapeShift首席法律顾问VeronicaMcGregor表示，记者们将一份被视为「可疑」的地址列表交给了ShapeShift，随后该交易所禁止了这些地址。

行情 | 比特币全网实时算力为73.46 EH/s:据Tokenview数据显示，截至今日十点，比特币全网实时算力为73.46 EH/s，较昨日下降8.3%；以太坊全网算力为179.7 TH/s，较昨日下降0.11%；莱特币全网算力为356.58 TH/s，较昨日下降15.39%。当前比特币全网待确认交易笔数1765笔，交易费中位数0.3821美元。[2019/8/12]

该报告描述了他们是如何追踪来自一个欺诈项目的资金到达交易所的，并解释说，记者们通过跟踪以太坊区块链上的交易和钱包地址，发现这些加密货币流向了ShapeShift和KuCoin。例如，在ShapeShift，大约51.7万美元的ETH被转换成了隐私型加密货币门罗币，然后行踪消失。

动态 | 比特币全网算力66.46 EH/s:据Tokenview数据显示，截至今日十点，比特币实时全网算力为66.46 EH/s，较昨日上涨4.05%；以太坊全网算力为182.08 TH/s，较昨日上涨1.87%；莱特币全网算力为469.23 TH/s，较昨日下降3.7%。比特币全网待确认交易笔数2671笔，交易费中位数1.145美元。[2019/7/16]

这份报告的时机是值得注意的，就在几周前，ShapeShift宣布将从下个月开始实施「了解你的客户」规定。

McGregor对《华尔街日报》表示，此举「不是为了回应任何监管执法行动」，而是交易所为了「降低风险」。

她的声明呼应了Voorhees的言论，后者告诉CoinDesk，此举是一种「积极」的举措，以阻止未来任何监管行动。

「这是一个战略决定，因为我们相信，不这么做的风险太大了。这并不是草率作出的决定，」Voorhees说。

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原文作者：NikhileshDe文章来源：巴比特中文编译：Kyle版权声明：文章为作者独立观点，不代表链闻ChainNews立场。

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