加密公司BitPay因违反美国制裁而受到罚款

BitPay将因向受制裁地区提供加密服务，而不得不向美国财政部外国资产控制办公室支付50多万美元。

金融时报：华尔街准备接管成熟的加密公司:6月1日消息，据英国金融时报报道，一些金融业最知名的公司正在建立自己的数字市场交易平台，押注基金经理将更喜欢、熟悉和值得信赖的品牌，而非押注于主导该行业的不透明的加密交易所。渣打银行、野村证券和嘉信理财等传统金融机构正在创建或支持新的、独立的加密公司，其中包括可以处理比特币和以太坊等数字货币的交易所和托管集团。

报道称，嘉信理财、做市商Citadel Securities和Virtu Financial是支持EDX Markets的团体之一，而英国银行渣打银行则支持交易所Zodia Markets和托管公司Zodia Custody。纽约梅隆银行和富达已经拥有自己的数字资产托管部门，美国证券交易所纳斯达克正在等待美国监管机构的批准，以便推出自己的服务。[2023/6/1 11:51:39]

在2月18日的和解公告中，OFAC表示，BitPay已促成来自克里米亚、古巴、朝鲜、伊朗、苏丹和叙利亚的用户“与BitPay的商家客户进行了价值约129000美元的数字货币相关交易”，OFAC已实施了一系列有力的地理制裁措施。

美SEC主席：FTX崩盘表明“加密公司不能做所有事情”:金色财经报道，美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 昨日接受雅虎财经独家专访时首次公开谈到了 FTX 破产事件，虽然他拒绝详细解释 FTX 和 SBF 与监管机构的关系，但表示美国证券交易委员会已经制定基本的披露和治理要求，以追究数字资产公司的责任。

Gary Gensler 补充说：“FTX 的崩盘表明，在客户资金和投资业务之间没有隔离墙的情况下，运行一个全球平台是很危险的。加密公司不能做所有事情，如果脱离在公共政策规范之外，你的业务肯定不会持续太久。”（coindesk）[2022/12/8 21:30:55]

OFAC再次重申，加密货币公司需要与制裁计划保持一致，称：

多家加密公司在Coinbase宣布裁员后表示欢迎被裁人员加入:6月14日消息，加密交易平台Coinbase今日宣布裁员18%以度过经济衰退时期，该消息发出后，多家加密公司尝试招募从Coinbase裁掉的员工。区块链分析公司Dune Analytics发文称该公司希望Coinbase的产品和设计人员加入；

Delphi Digital首席运营官AnilLulla也转发了Coinbase首席执行官的推文并称该公司所有部门仍在招人，TRON创始人Justin Sun则表示旗下所有公司都在招聘中，将多雇佣50%员工。[2022/6/15 4:26:58]

“这一行动强调，OFAC的义务适用于所有美国人，包括那些参与提供数字货币服务的人。”

据报道，OFAC引用的2102笔交易发生在2013年至2018年之间，OFAC表示，在此期间，提供客户与商家之间进行加密交易的BitPay仅筛查了商家。

尽管在2017年添加了客户的IP地址信息，但OFAC表示，直到很久以后，BitPay才分析这些信息来识别受制裁地点的用户。

OFAC在2020年底与BitGo达成了类似的和解协议。尽管这两家公司都没有被处以巨额罚款，但负责监督美国所有制裁措施的OFAC显然是在向加密领域传递一个信息。

尽管许多受制裁的司法管辖区表示有兴趣使用加密货币来规避它们，但委内瑞拉的Petro代币等项目还没有流行起来。

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