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比利时投资者去年因加密局和外汇交易损失1200万美元

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时间:1900/1/1 0:00:00

比利时金融监管机构称,者利用虚假广告从该国投资者那里盗取了高达1200万美元。

加密交易平台Talos与比利时做市商Keyrock合作,提升加密货币市场流动性:3月21日消息,加密交易平台Talos表示,随着其向欧洲的扩张,它将通过与加密货币做市商Keyrock合作,为客户提供更深层次的流动性。

此前消息,Keyrock去年9月完成7200万美元B轮融资,投资者包括Ripple和SIX FinTech Ventures(瑞士交易所SIX Group的投资部门);Talos去年5月完成1.05 亿美元B轮融资,投资者包括华尔街巨头花旗集团、富国银行 (WFC) 和纽约梅隆银行。(Coindesk)[2023/3/21 13:17:28]

10月5日金融服务和市场管理局警告称,监管机构估计,2019年5月至2020年9月,比利时的投资者在欺诈平台和加密货币交易中损失了至少1000万欧元。FSMA报告称,此类平台利用社交媒体上带有名人照片的虚假广告受害者,诱导他们向危险分子提供信息。

动态 | 比利时和荷兰的加密货币ATM数量不断增加:根据最新发布的数据,比利时和荷兰的加密货币ATM数量正在增加。阿姆斯特丹在比荷卢地区的主要城市中处于领先地位,有12台机器支持数字硬币交易。卢森堡是一个传统财务的全球中心,在可用的加密柜员服务方面落后。[2018/10/2]

金融监管机构表示:“这些平台经常使用非常激进的方法,试图说服你投入更多的资金。”“他们还会试图让你允许他们远程控制你的电脑,以便进行某些付款。”

动态 | 比利时金融监管机构更新欺诈性数字货币交易平台名单:据btcmanager消息,比利时金融服务和市场管理局(FSMA)再次向公众发出有关此类无管制投资风险的警告。FSMA还更新了其欺诈性数字货币交易平台列表,在“黑名单”列表中添加了28个数字货币平台。[2018/9/4]

针对比利时的投资者,者的手段包括说服投资者留下联系方式后通过电话联系他们,以及主动提出管理他们的资产。欺诈者就是通过“承诺高收益或者保证收益”来引诱他们。

虽然FSMA估计的欺诈平台还包括那些提供二元期权、外汇市场产品和差价合约投资的平台,但这可能意味着比利时各地加密欺诈案件的数量激增。

Cointelegraph5月份的报道称,据比利时的经济监察局报告,2019年,加密货币欺诈事件造成了320万美元的损失。比利时联邦公共服务部门称2018年因加密造成的损失有250万美元。

比利时当局已采取预防措施来解决这一问题。2月份,FSMA将140多个与加密货币相关的欺诈性网站列入黑名单。但是,FPS估计,比利时的投资者通常因此类每年损失约1.52亿美元,其中大部分欺诈事件未予报告。

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