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虚拟币、集资:上演花样连环局,投资者被连续收割五次

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时间:1900/1/1 0:00:00

在“币圈”,从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以说是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的局……充斥“币圈”的乱象让不少投资者落入子布下的陷阱。

日前,有受害人向直销维权投诉中心曝光,深圳星通网络科技有限公司法定代表人刘祖铭及股东李艳梅自2020年7月份开始,设下连环局,先后以“BTC”众筹、壹叁壹肆母子股、DeTa数字公链、Wmbt币、火凤凰币等名义进行非法集资。宣传“小投小得,大投大得”,承诺高额回报,实现财富“自由”。投资者被刘祖铭、李艳梅团伙通过教练技术培训疯狂“洗脑”,最终却落得债台高筑、血本无归,受害人遍及全国各地,涉案资金达数亿元之多。

被五次,500多万元“打水漂”第一波收割方式:共享经济BTC众筹2020年7月,云南省保山市的杜某打电话给王女士,让她去深圳考察一个项目,一个改变人生命运,实现财富自由的“机会”。杜某说创始人之一的李艳梅也是保山人,现在改名为李依霖,李艳梅和另一位创始人刘祖铭启动的项目叫比特币众筹,该项目于2020年8月1日上线,这个刘祖铭,据说是个大老板非常有钱、有实力、有背景,曾经带领很多他们山东老家的人赚过几千万。就这样,在杜某的游说下,王女士随杜某一起去深圳考察,去到深圳之后,听信了刘祖铭的吹嘘,现场投资了3.5万元,购买了0.4个比特币。后来,刘祖铭和李艳梅去到云南保山开招商会议,王女士把自己的亲朋好友都约过去参会,其中自己的两位小姨各自投资了20万元购买比特币,一位表姐投资了50万元。然而“理想很丰满,现实很骨感”。比特币众筹项目上线不到三个月,李艳梅说众筹不下去了,因为比特币涨价,老百姓买不起,导致资金池里的钱不够用了,于是直接锁仓,投资者眼睁睁地看着自己商城后台的比特币“水涨船高”,却无法变现。此时,刘、李二人的“收割”才刚刚开始。

上海市人民检察院:虚拟币、游戏币成新型载体:在上海市人民检察院金融检察发布会上,2020年,全市检察机关共受理审查起诉金融犯罪案件1776件3361人。其中非法集资案件中,虚拟币、游戏币等成为新型载体。在不少非法集资或金融案件中,虚拟币、游戏币的加入使得资金踪迹难觅,跨境资金下落不明。(法制网)[2021/5/13 21:58:18]

第二波收割方式:壹叁壹肆母子股随后,刘祖铭和李艳梅推出壹叁壹肆母股子股,母股是公司配送,之前的比特币众筹里的资金可以换算为母股,而子股要必须自己投资,6元一股,要想回本必须购买子股,但是运作不到一个月,子股价格大跌,李艳梅又说公司要换成去中心化机制,要把投资者的资金转移到最安全的地方,让投资者赚几千万,让天下没有直销难民,但是必须要再投钱。

深圳龙华破获虚拟币投资案件:3月9日消息,近日,龙华成功打掉一个利用虚拟币投资进行的犯罪团伙,捣毁2个窝点,抓获犯罪嫌疑人6名。经查,该犯罪团伙通过各类网站、社交平台对外宣称在“币圈大帅社区”网站上跟着几名资深投资专家投资虚拟币获得高额回报,并附上高额收益图片(实际上均为PS图片),只要每个月999元就能成为该网站会员,得到专家一对一专业指导,稳赚不赔。目前,6名犯罪嫌疑人因涉嫌已被依法刑事拘留。(深圳新闻网)[2021/3/9 18:28:32]

第三波收割方式:DETA数字公链于是DeTa数字公链“闪亮”登场,这个虚拟币分为三个等级,由高到低分别是节点-基站-矿机。一个节点要33.5万元,投资之后会有2.2亿人民币到账上,但是必须要发展十个基站,一个基站下面又要发展300台矿机,并且承诺十天回本,王女士为了拿回本金,不惜放手一搏,借钱买节点,并且开多个账号,补齐基站和下级矿机。2021年4月19日,DeTa币开始“挖矿”,当时刘祖铭及李艳梅卖给投资者的价格是120美元一个币,而当投资者入手之后直接跌到0.5美元一个币,瞬间缩水240倍,无数投资者又被当韭菜割了。

第四波收割方式:万马奔腾币DeTa币上线又不到一个月,又运作不下去,于是就又换了一个叫法,叫万马奔腾币,使用所谓“买二解一”的方式,并使用销毁机制,将投资人的30%利润作为手续费销毁,这样一来许多人在大量买入后根本无法在短时间内拿回本金。等到投资人的USDT全部进入刘祖铭及李艳梅的口袋时,再次开始了血腥的“收割”。办法如出一辙,Wmbt币从开始时期的36美元到最终0.3美元只用了不到半个月的时间,投资人再次亏得什么都没有,投资者一次又一次的被套进去。

上海闵行捣毁一个以投资虚拟币为名实施的犯罪团伙:近日,上海闵行捣毁一个以投资虚拟币为名实施的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人35人。该团伙以电话、微信寻找有投资虚拟币意向的潜在被害人,将其拉入投资微信群,并诱被害人下载“bitex”“back”“bitbank”平台进行虚拟货币投资,取被害人投资本金,实施犯罪。该团伙共涉案十余起,涉案金额逾80万,涉及被害人达100余人。(澎湃新闻)[2020/9/12]

Wmbt跌破天际,当一些投资人回过神来,并纷纷想要维权之际,刘祖铭团队将币价的暴跌推到了交易所的头上,说由于热币交易所的砸盘行为导致了币价的大幅波动,并宣称会在5天内稳定市场。结果可想而知,所有想回本的投资人,等到的就是Wmbt下线的通知。并且,刘祖铭、李艳梅团伙为了阻止各地投资人维权,纷纷解散群聊,将积极维权的投资人拉黑。由于Wmbt项目在短时间内的暴力敛财,使大部分投资者对刘祖铭、李艳梅团队彻底失望,刘祖铭、李艳梅团伙为了逃脱法律的制裁,假意进行团队核心成员会议,将刘祖铭从项目组中开除,由杨宗耀接手领导位置。杨宗耀在项目会议中宣称,他将开启新的项目,一定要在新项目中让大家拿回本金。

声音 | 光明日报:警惕以虚拟币为噱头的新式:12月20日,光明日报刊文“警惕以虚拟币为噱头的新式”。文章表示,最近几年来,类似的“币”层出不穷。一些案例中,甚至根本没有实体产品,完全靠虚拟币哄用户通过发展下线的方式来扩大整个虚拟币市场,刺激购买需求,炒作升值预期,最后收割用户。这种打着区块链新技术旗号的局,蕴含的金融风险不容小觑。面对这类新型方式,消费者要提高警惕,不可贪图不切实际的暴利。此外,监管部门也要顺应形势的变化,及时调整对和虚拟币非法交易的界定范围,提高打击的力度。尤其是对那些宣称有各种神奇功效的产品,一定得拨开其虚假宣传的障眼法,看看是否涉及币局,真正实现对犯罪行为露头就打。[2019/12/20]

第五波收割方式:火凤凰币于是,在刘祖铭暗中指挥,杨宗耀等人明处作战的操作下,新的割韭菜项目Fph上线。这一次刘祖铭、李艳梅队依旧换汤不换药,对外宣称新项目将对接华润资产100%控股的子公司华交所CRex和币安生态链,运用完全的去中心化区块生态链技术进行交易。新负责人杨宗耀称有华润资产做抵押以及完善的销毁机制,Fph绝对不会夭折,否则他将全权负责。然而“套路”依旧是那么熟悉,投资人如果想要在火凤凰里拿回本金,需要再次投入亏损资金的20%,可是王女士比特币众筹前后投资了16万元,自己的三个亲戚投资112万元,母股子股王女士投资了3.6万元,三亲戚投资了260万元,DeTa币王女士投资了18万元,三个亲戚投资了136万元,还有两次“买二解一”,王女士又被套进去了19万元,三个亲戚被套进去58万元,现在还要拿20%的钱,也就是说要再投资100多万元才可以拿回来前期投资的钱。但王女士目前已经债台高筑,除了欠亲朋好友的钱,还有高利贷堵门要债,自己按揭购买的房子也要卖掉还债,实在拿不出钱再去投资了。此时有人幡然醒悟痛心疾首,还有人心怀侥幸选择相信。

ICO大清退:代币按发行价回购未来交易或仅存主流虚拟币:据一财从交易平台人士处了解到,“如今所有的国内代币做了退币处理,按照比例退到投资人的账户,基本都是以ICO的初始价。不过,二级市场回购方面,各家做法还存在差异,有些尚未公布具体方案。未来仍然能够正常交易的估计只是一些国外的主流虚拟货币,比如比特币(BTC)、以太币(ETH)等。”[2017/9/7]

回顾刘祖铭和李艳梅推出的虚拟币项目,可谓花样百出。据知情人介绍:众筹比特币第一期由一个比特币(BTC)开始。最小投资额0.02个BTC,最大0.2个BTC,个人投资1个BTC也可以。众筹第二期在第一期的基础上增加30%,即1.3个BTC,众筹第三期在第二期的基础上增加30%,以此类推其中14%静态收益,12%推广收益归动态市场领导人,4%平台收益归项目方(深圳星通网络科技有限公司),投资后满4期可以将本金部分提走,提现有3%手续费。持续众筹至无法筹满时平台启动止损重生机制。最后一期未筹满的人重新排单到最前面,倒数第二、第三期的人再重新排单到后面。这个过程中所有未提走的人都被强行扣掉35%。如果你的账户里共投资了一个BTC,而此时你就仅仅剩下0.65个。第一次排到20期左右启动重生机制,推到重来,直接“收割”很多人的35%,加上项目方每期拿4%,手续费3%,项目方直接拿走了42%。再后来又玩不转了,刘丰斌及李艳梅直接将所有人的BTC强行锁仓,不予释放,最终全部卖出据为己有在动态12%团队业绩奖(平台经理奖)中,为了鼓励大家拉人头,其设置了1-12星共计12个级别。其奖金模式已经涉嫌。在第二次强行锁仓后,刘祖铭大打感情牌,由于李艳梅的老家在云南保山,在BTC众筹的前期,会员以云南人最多。2020年12月2日刘祖铭及李艳梅二人注册成立壹叁壹肆营销策划(保山)有限公司,通过教练技术给会员封闭学习,疯狂洗脑,鼓吹一生一世合作下去。并不失时机的推出第二波割“韭菜”方案-母子股计划。被锁仓0.1个BTC,赠送一个母股,1个母股有资格购买100股子股,每股1美元(USDT),吹嘘母子股价值,称未来将要上市,价值无限。引得众多投资者趋之若鹜,待到市场疲软,又开始原来的收割把戏-“锁仓”。母子股计划继续沿用BTC众筹的动静态奖金模式,其规则完全符合的基本特征。在三番五次的反复“收割”下,2021年4月19日,数字生态公链DeTA上市。吹嘘新加坡数字基金会及美国雷达实验室背景,宣扬全球33个基站、330个节点,3300个矿工,每个基站投资5万USDT,每个节点投资1万USDT,每个矿工投资1000USDT,进行割“韭菜”第三波。其中为了拉升币价,制造“繁荣”,防止所谓的大户砸盘,造成币价暴跌。宣传“买二解一”诱投资人大量买进,等到投资人的USDT全部进入刘祖铭及李艳梅的口袋时,开始了血腥的“收割”。截至发稿时,DeTA币价从高峰时的120美金跌至0.37美金,直接缩水300多倍。后来又推出Wmbt币、火凤凰同样是换汤不换药,企图以新推出的“项目”,利用人们的回本想法,再割一次韭菜。

警惕虚拟货币、从实质上来看,所谓的去中心化,所谓的区块链技术都只是噱头,Fph不过是刘祖铭、李艳梅团队再次用来敛财的手段。新的项目依旧采用了层层递推的模式,用币的资产配比来代替原本的“买二解一”,依旧要投资人不停投钱。在团队人员不停的洗脑下,2021年8月30日举行的所谓火凤凰私募当中,刘祖铭、李艳梅团队又再次成功取650万元。据不完全统计,刘祖铭、李艳梅团队从BTC众筹到现在的Fph5个项目,云南省被人数高达300多人,被金额3000余万元。期间,刘祖铭及李艳梅等人一直以洗脑的方式对人诱导,从一开始的“好言相劝”到最后的“威逼利诱”。每当有投资人要维权之时,他们就会以“下个项目一定让你回本”、“报警或是曝光我们对你一点好处都没有,我让你一分钱都拿不到”的等话语竭尽全力阻拦。每当新的项目开始,刘祖铭、李艳梅团队人员就会让大家先投资,说只有先投资才能有回报,就这样在小小的云南省就敛财尽3000万,就全国来说已经将近10亿元。

专家提醒,投资者要树立正确投资理念,增强风险防范意识,警惕虚拟货币、、等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺,不要盲目跟风炒作,时刻警惕投机风险,避免自身财产损失。

文章来源:直销维权投诉中心,特此鸣谢!

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