聚焦网络安全·典型案例解读③｜利用虚拟货币“清洗”赃款 雅安抓获犯罪团伙30余人

今年4月，雅安市局网安支队接到线索，称辖区居民张某可能涉嫌利用他人银行卡实施网络违法犯罪活动。经初查，民警发现犯罪嫌疑人张某在雅安市汉源县招募李某等人成立“工作室”，利用USDT虚拟货币交易平台从事非法活动。

国家标准委《创新基地申报指南》：重点聚焦区块链、元宇宙等领域:2月9日消息，据国家市场监督管理总局标准创新管理司官网，国家标准化管理委员会近日印发《国家技术标准创新基地申报指南（2023—2025年）》。其中提出，“十四五”期间，拟新批准建设领域类创新基地不超过20个。重点聚焦人工智能、量子信息、区块链、数字孪生、操作系统、高端芯片、高端装备、元宇宙、数字乡村、新一代信息技术、数字经济等新兴领域，以及生物技术、新型电力系统、碳达峰碳中和、生命健康、共同富裕、农业高新技术产业等经济社会发展重点领域。[2023/2/9 11:56:36]

民警通过进一步侦查，发现犯罪嫌疑人张某与“上家”余某、谢某等人联系，利用银行卡、支付宝等方式接收境外犯罪赃款。随后，按照余某、谢某等人指示，通过虚拟货币交易平台购买虚拟币，并转入指定平台账户，从中抽取“佣金”牟利。2020年11月至2021年4月期间，张某团伙共“清洗”余某、谢某等人的犯罪赃款2000余万元，从中抽佣获利40余万元。

成都：聚焦算力服务、区块链等未来赛道 竞争升格为产业功能区:8月20日消息，“突出创新驱动强化功能支撑以产业生态圈引领产业功能区高质量发展”新闻发布会19日在成都举行。会上，成都正式发布12个产业生态圈和66个产业功能区优化调整后名录。围绕细分领域未来赛道“揭榜挂帅”产业功能区和产业社区，成都聚焦未来科技、未来医学、工业机器人、工业设计、氢能、数字文创、医美等细分领域，“揭榜挂帅”一批产业功能区。聚焦物联网、工业互联网、量子技术、算力服务、区块链、检验检测、中央法务等未来赛道，“揭榜挂帅”一批产业社区进行承载和孵化，待产业成熟度、市场规模、对外影响力培育扩大后，竞争升格为产业功能区。（中国新闻网）[2021/8/20 22:26:34]

2021年4月至8月，民警先后前往云南、重庆、广东等地，抓获以张某为首的犯罪嫌疑人36人，查扣电脑、手机、U盾、POS机、银行卡、口令卡等作案工具300余件以及赃款购买的汽车6辆、现金60余万元，冻结虚拟币账户8个。

甘肃省首个5G联合创新中心：聚焦区块链等技术深度应用:8月3日消息，甘肃5G联合创新中心近日正式建成使用，该中心是目前甘肃省规模最大、覆盖面最广的信息化展厅，主要聚焦区块链等技术在教育、生活、政务、医疗、工业等领域的深度应用，也是推进政府数字化转型、推动经济社会数字化建设的一次具体实践。（人民网）[2021/8/3 1:31:31]

民警提示：

随着技术和产业的发展，互联网业界迎来新一波革新推动，在此基础之上，区块链技术应运而生。虚拟货币作为区块链最初和最典型的应用，规模呈现出上升趋势。无论是传统犯罪还是新型犯罪，越来越多的网络、、类案件中出现了利用数字货币对犯罪资产进行隐匿、转移、洗白的环节。由于数字货币具有匿名性、加密性、全球化等特点，数字货币已经成为新的网络犯罪的温床。

虚拟货币作为网络新技术、新应用，尚未受到国家法律保护。当前，部分不法分子以虚拟货币的高收益为幌子进行非法、集资、，广大网民要加强自我保护意识，不轻信虚拟货币投资宣传。同时，告诫正在从事相关违法犯罪活动的人员，打消侥幸心理，任何试图通过网络虚拟货币匿名性、跨国性、去中心化等特点的犯罪行为，必将受到法律严惩。

转自：川观新闻SCOL

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