黑客窃取平台虚拟币被建议量刑3.6-4.6年，最终争取到缓刑！

韩武斌律师，中南财经政法大学刑法学硕士，广强律师事务所制假售假、金融衍生品、数字经济、等经济犯罪辩护律师。专注于办理具体有一定理据的涉虚拟货币发行、虚拟矿机、OTC交易、合约交易等数字经济；大宗商品现货、期货、金融期货、外盘期货、买卖外汇、外汇对敲等金融衍生品；食品、药品、烟草制品等制假售假犯罪刑事案件。

几名黑客，利用技术手段入侵了某虚拟货币交易平台，窃取了平台的虚拟币，最后通过其他虚拟币平台变现了，这是我办理的一起非法获取计算机信息系统数据罪刑事案件。

基本案情：

A利用某网络技术渗透某虚拟货币交易平台，获取平台的拨币权限后，在该平台注册账号自己拨币，然后通过某匿名聊天软件与B约定将获取的M虚拟货币在第三方交易平台予以变现，变现的途径是先兑换为USDT，再兑换为门罗币，最后再通过OTC变现人民币。

黑客窃取500万美元AllianceBlock代币后，代币价格暴跌51%:金色财经报道，根据 AllianceBlock 周三发布的公告，黑客在去中心化借贷协议 Bonq 上窃取了价值约 500 万美元的 AllianceBlock (ALBT) 代币。在周三下午发生的袭击事件发生后，AllianceBlock 暂停了桥上的所有活动。在被攻击过程中，Polygon 钱包访问了 1.12 亿个 ALBT 代币，将它们从 Polygon 区块链桥接到以太坊区块链。黑客还通过倾销 Bonq Euro (BEUR) 代币获得了 500,000 USDC。该协议的团队以及 Bonq 的团队将向受影响的钱包地址铸造新的 ALBT 代币和空投代币。

公告中写道，“AllianceBlock 和 Bonq 团队，包括所有相关合作伙伴，现在正在消除流动性，并停止所有交易所交易。”AllianceBlock 表示，其智能合约在攻击期间均未遭到破坏或受损，但这并没有减轻投资者的担忧。根据 CoinMarketCap 的数据，该漏洞利用后 ALBT 代币的价格暴跌了约 51%。在黑客攻击期间，攻击者还铸造了 1 亿个 BEUR 代币，将其价格降至几乎为零。[2023/2/2 11:42:15]

检方指控逻辑：

DeFi预言机Umbrella：Chainswap黑客窃取超300万枚UMB代币，将回购价值110 ETH的UMB代币:官方消息，DeFi预言机Umbrella Network表示，跨链资产桥Chainswap今天遭到黑客攻击，许多与其合作在以太坊和币安智能链之间连接代币的项目都受到了影响，窃取10多个项目的代币，包括Umbrella Network、Antimatter、Dafi、Option Room、Blank、Razor、Oro等。黑客在以太坊网络从Chainswap资金库窃取所有超300万枚UMB代币。黑客很可能已经出售了所有UMB代币。作为预防措施，Chainswap已在BSC上冻结了Umbrella的UMB代币。BSC上的UMB不能在Pancakeswap上交换或转移到其他钱包。

为了抵消黑客向市场出售的额外UMB，Umbrella将在以太坊上回购价值110 ETH的UMB，这是黑客从中获利的金额，将把价值110 ETH的UMB保存在一个公开披露的钱包中，并作为一个社区来决定如何处理它。一种可能的选择是捐赠给社区选择的一个或多个慈善机构。此外，Umbrella表示，将在不久的将来推出自己的资产桥，用于跨ETH-BSC以及其他未来支持的链。[2021/7/11 0:43:11]

公诉机关认为A伙同B利用技术手段窃取他人的虚拟货币，再将其变现人民币获利30多万元，该行为已构成非法获取计算机信息系统数据罪，且属于情节特别严重。建议量刑三年六个月-四年六个月。后来，在开庭前，公诉机关变更了起诉，将我的当事人的非法获利增加为60多万元，这一变更必将导致我的当事人的量刑增加，因此情形非常不利。

研发人员披露2018年Bitcoin Core软件漏洞 可导致黑客窃取资金:日前研发人员披露了一个比特币软件Bitcoin Core的一个漏洞，该漏洞在2018年被发现并被修复。该漏洞被定义为高度危险，会导致黑客从开放闪电网络的节点窃取资金、延迟结算以及区块链分叉。（Coindesk）[2020/9/9]

辩护过程：

声音 | MapleChange：只有4万美元遭黑客窃取 而非600万美元:据trustnodes消息，此前有报道称，价值600万美元的919个比特币在一个叫MapleChange小交易所被黑客窃取，此后，该交易所公开表示，只有8个比特币被盗，“我们钱包里从来没有过919BTC”。[2018/10/29]

经阅卷和与当事人沟通，认为该起案件的罪名适用没有异议，但作为网络犯罪案件尤其是虚拟货币案件，发现该案件的控诉证据存在严重问题，主要集中在入侵证据以及虚拟货币变现证据均无法证明起诉书指控的事实，基于此，我采取了证据不足的辩护策略。

针对相关证据能否证实A使用技术手段入侵过某虚拟货币交易平台，我发现证据材料中缺乏大量证明A使用技术手段入侵平台的痕迹证据，同时发现证据材料无法锁定该虚拟货币平台的入侵者就是我的当事人A。

其中，一般来说，证明具有入侵的事实必须有相关的入侵痕迹证据，根据根《人民检察院办理网络犯罪案件规定》第十八条，认定犯罪嫌疑人的客观行为，应当结合全案证据，围绕其利用的程序工具、技术手段的功能及其实现方式、犯罪行为和结果之间的关联性，注重审查以下内容：设备信息、软件程序代码等作案工具；系统日志、域名、IP地址、WiFi信息、地理位置信息等是否能够反映犯罪嫌疑人的行为轨迹；操作记录、网络浏览记录、物流信息、交易结算记录、即时通信信息等是否能够反映犯罪嫌疑人的行为内容；其他能够反映犯罪嫌疑人客观行为的内容。

51Job百万条手机密码身份证被黑客窃取 售价12比特币:前程无忧51Job.com用户信息在暗网上被公开销售，黑客甚至展示了部分样本数据，包括邮箱、密码、真实姓名、身份证号码、电话等。据贩卖用户信息的人声称，其手中共有195万条数据可被销售，打包价为12个比特币。[2018/6/16]

但在该案件中，既没有入侵网站系统的作案工具等物证，也没有任何能够证明入侵系统的系统日志、域名、IP地址、WiFi信息、地理位置信息等入侵轨迹证据，而只有被告人的供述。

同时，经过阅卷，我还发现，就在涉案虚拟货币平台丢失虚拟货币的当天以及前后近一个月，该平台的服务器曾受到多次异常访问，有不同的IP地址进入该平台提取虚拟货币，因此，该平台虚拟货币的丢失无法排除是他人而非是我的当事人A所为。

更难以解释的是，我的当事人A入侵平台的时间与平台虚拟货币丢失的时间相差近一个月，也就是说，当平台被入侵后，当时并没有提取平台内的虚拟货币，而是等到一个月之后再去提取虚拟货币，而这一事实显然违背了生活常理。

基于此，我在审判阶段直接提出本案缺乏客观证据证明A入侵涉案系统的事实，也无法排除他人入侵涉案虚拟货币平台窃取虚拟货币的合理怀疑。

针对于相关证据能否证实A将窃取的虚拟货币予以变现获利的事实，当时起诉书指控我的当事人的获利分为两部分：

一是将获取的部分平台虚拟货币提取到第三方虚拟货币交易平台，之间在平台内兑换为USDT；

二是将平台窃取的部分虚拟货币分多次转向B的虚拟货币钱包，B再将其在第三方交易所兑换为USDT后，转入我的当事人的虚拟货币钱包；

最后，我的当事人将收到的USDT,通过第三方虚拟货币交易平台兑换为门罗币，后变现为人民币。

后来我发现证据材料存在三大问题：一是窃取的虚拟货币流转的部分钱包地址并非我的当事人的钱包地址；二是窃取的虚拟货币在与其他虚拟货币相互兑换时，钱包地址无法一一对应；三是没有任何证明我的当事人在第三方虚拟货币平台变现为人民币的OTC交易记录。

根据我发现的证据问题，我向法院写了一份《关于涉案虚拟货币流转的情况说明》，该份说明详细的论证了上述三大问题，并给出了结论：

1.侦查机关调取的涉案部分钱包地址不是我的当事人的钱包地址；有关窃取的虚拟货币的交易记录，部分钱包地址之间无法一一对应，因此，无法证实我的当事人将窃取的虚拟货币变现的事实；

2.侦查机关调取的关于窃取的虚拟货币在与第三方虚拟货币平台流转时的部分钱包地址交易信息不一致；因此，无法证实我的当事人将窃取的虚拟货币在第三方虚拟货币平台变现的事实；

3.现有证据材料缺乏将窃取的虚拟货币在第三方虚拟货币交易平台兑换为人民币的交易记录，因此，无法证实我的当事人将窃取的虚拟货币变现为人民币获利的事实。

案件结果：

经过审判阶段的证据不足的辩护，后来与法院达成最终妥协方案，在开庭时，采取认罪认罚，退赃的策略，最终争取到缓刑。

总结：

针对于虚拟货币的网络犯罪刑事案件，往往需要审慎审查证据，从证据层面分析公诉机关指控的事实是否有相应的证据予以支撑，能否形成完整的证据链，尤其是虚拟货币案件中，虚拟货币钱包地址的流转记录，能否一一对应，能否锁定就是行为人所使用的钱包地址。当发现证据问题时，就应采取证据不足的辩护策略来维护当事人的合法权益，当然，任何辩护策略的采用都应保持灵活变通，证据辩护的最终目的都是为当事人换取实体刑期上的优惠。

标签：USDTUSDSDTUSDT币USDT价格USD币USD价格SDT币SDT价格

抹茶交易所热门资讯