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独占加密货币现货市场成交量70%!全球最大交易所币安及赵长鹏被美国当局起诉影响有多大?

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时间:1900/1/1 0:00:00

在全球加密货币的每一个角落,都会有一个交易平台的身影:币安。

这家全球最大的加密货币交易所由赵长鹏创办并经营,从比特币交易、数字艺术到风险投资的各个领域,币安都是主导平台。去年,在SamBankman-Fried的FTX帝国轰然倒塌后,币安的实力和影响力只增不减,成为加密货币领域的唯一巨头。

然而,美东时间3月27日,美国商品期货交易委员会对币安和其CEO赵长鹏提起的诉讼或将彻底改变加密货币领域。CFTC寻求对币安实施赔偿、民事赔偿、永久市场禁入,以及禁止其进一步违反《商品交易法》和CFTC法规。

成交量占比70%!币安在现货市场独占鳌头

相比FTX创始人SamBankman-Fried,赵长鹏对加密货币行业的影响实际上要大得多,这也意味着CFTC对币安和赵长鹏起诉的影响也要大得多。

美联储理事鲍曼:银行监管比资本规则更可取:金色财经报道,美联储理事鲍曼表示,美国银行业需要更好的监管,而不是更高的资本金要求,因为这可能阻碍贷款和竞争。她还重申了对近期银行倒闭进行独立审查的呼吁。我们需要考虑审查员是否有适当的工具和支持来发现重要问题,并要求立即纠正,她表示,提高资本金要求无法解决人们对监管有效性的根本担忧。美联储主席鲍威尔告诉国会,美国最大的几家银行可能会面临大约20%的资本要求增加,他们必须留出资金。这些变化是10多年前为应对2008年金融危机而开始的国际资本规则改革的一部分。随着美国几家银行的倒闭,它们成为了今年的首要任务。鲍曼再次呼吁成立独立的第三方机构来调查最近美国银行的倒闭,并批评了美联储内部调查这些问题的措施。[2023/6/26 22:00:01]

到目前为止,币安是美国监管机构在加密货币领域最大的打击目标。在此之前,美国加密货币交易所Coinbase、波场创始人孙宇晨和Terra创始人DoKwon均受到美国监管层面的打击。

NFT市场AlienSwap完成1200万美元融资:5月4日消息,NFT市场AlienSwap完成1200万美元融资,本轮融资由NEXT Leader Capital和C2 Ventures领投,OKX Ventures追投,Araceae Capital、BIP32 Venture、Hyper 10n Capital、Eureka Trading、Mission Street Ventures、Phyrex等参投。所筹将用于扩充AlienSwap工程团队,开发新的NFT流动性工具和交易产品,并加大对NFT基础设施的投资,以提升NFT社区用户的交易体验。(Medium)[2023/5/4 14:42:16]

The Sandbox与Ledger Enterprise达成合作:金色财经报道,The Sandbox 宣布将与安全解决方案提供商 Ledger Enterprise 合作,为其合作伙伴开发安全集成。Sandbox 将作为 Ledger Enterprise 上的 dApp 出现,某个小部件也将集成到 Ledger Live 桌面应用程序中。The Sandbox 收藏钱包中的所有 NFT 都将转移到 Ledger Enterprise 钱包中。[2023/4/26 14:28:08]

图片来源:CFTC官网

在回应CFTC的起诉时,币安的一位发言人称是“出人意料和令人失望”的,并表示币安在加强合规方面已经取得了很大进展,也一直在与监管机构合作,并将继续与美国和其他地方的当局合作。赵长鹏也在一篇博客文章中表示,CFTC的起诉“似乎包含了对事实的不完整陈述,且我们不同意对起诉书中指控的许多问题的描述。”

数据:Coinbase持有约871万枚ETH,是最大的ETH交易所持有者:12月13日消息,Nansen的数据显示,加密交易所持有的ETH共计2530万枚。其中,Coinbase是最大的ETH交易所持有者,持有约871万枚ETH(约110亿美元),占全部交易所持有ETH的34%。币安持有519万枚ETH,位列第二,占比20%。[2022/12/13 21:40:50]

其实不仅是美国,随着币安吸引越来越多的散户,包括马耳他、日本和英国在内的许多监管机构都发出了强烈的警告。币安承认过去在合规方面存在“差距”,随后表示其扩大了合规团队和在一些司法管辖区监管机构的注册。

赵长鹏2017年创立币安之后,便开始疯狂收购模式。如今的币安是一家集经纪、数字钱包、风险基金、托管服务、数据提供服务、数字艺术服务和代币发行等众多业务于一体的公司。

Vitalik Buterin:中心化的任何东西都是有风险的:金色财经报道,以太坊创始人Vitalik Buterin在社交媒体上称,“默认情况下,中心化的任何东西都是有风险的,使用“DeFi和自我托管的精神”在本周表现非常好,但请记住它也有风险,智能合约代码中的错误。”

Vitalik表示“重要的是要防范它,保持代码简单、审计、形式验证等、深度防御。我最担心的是,如果我们在两年后的ZK-rollup中拥有100亿美元,并且由于电路约束代码或其周围的EVM封装器中的错误而被黑掉。对于后者,保持简单并进行形式验证。”[2022/11/16 13:13:32]

据加密货币资产数据提供商Kaiko的数据,本月至今,币安的成交量约占加密货币现货市场成交量的70%,而Coinbase的占比仅为6%。

图片来源:Kaiko

独立加密货币数据企业CoinGecko的一份报告显示,在一种名为永续期货的流行产品中,币安在2022年掌握了其全球成交量的62%,创下纪录。Kaiko的数据还显示,币安还于2019年在美国启动了一个单独的交易平台,在过去一年的时间里,这个单独的平台在现货交易中占到接近7%的份额。

彭博社报道中称,CFTC周一的指控将在整个行业产生连锁反应。虽然一些加密货币的狂热者可能会对CFTC的指控不屑一顾,但币安与传统金融的许多联系现在可能面临风险。曾与加密货币行业打交道的机构将不得不权衡CFTC的最新指控,以对抗币安提供的流动性。

《每日经济新闻》记者注意到,币安与传统银行渠道的关系最近已经遭遇到一些外部冲击,此前一直为币安的美元交易提供支持的签名银行本月中旬倒闭,而为其英镑交易提供支持的PaySafe则因监管风险而停止了这项服务。

美国加密货币流动性或受影响

币安之所以能快速成为全球的加密货币巨头,一方面在于赵长鹏的专业知识,另一方面也有全球各地对加密货币监管的缺失。

赵长鹏出生于江苏连云港,12岁时移居温哥华,成为加拿大公民。获得加拿大麦吉尔大学后,赵长鹏便开始建立交易系统。

2013年,赵长鹏在上海经营自己的软件公司。而与比特币中国创始人BobbyLee和科技投资者RonCao的一次打牌经历改变了他此后的人生轨迹。那是他第一次接触到比特币,对这种加密货币的兴趣促使他先后到Blockchain.info和OKCoin工作。2014年,赵长鹏卖掉了上海的房子,全仓投入比特币。2017年,他离开OKCoin,成立币安并担任首席执行官。2017年7月,币安在首次代币发行中融资1500万美元,并在不到八个月的时间内成为全球最大的加密货币交易所。

虽然币安从未披露过其母公司是谁,但彭博社报道中称,开曼群岛实体“币安控股有限公司”拥有币安的商标,通常被认为是主要实体。然而,在美国以外那些必须披露母公司的司法管辖区,币安的本体实体通常由“CZ”单独拥有。与FTX不同,币安是否有外部投资者外界也尚不清楚,但其美国子公司的种子轮投资者有CircleVentures、VanEck和RREVentures。

2018年4月,币安每秒140万次的交易能力吸引了600万用户,使其成为全球最大的加密货币交易所。在去中心化金融中,币安也有自己的BNB链。据CoinGecko,币安自己的代币BNB是全球第四大代币,总流通市值约为620亿美元。

2021年年底,在比特币等众多加密货币大涨的背景下,赵长鹏当时曾凭借941亿美元身家荣登华人首富,同时也跻身世界十大富豪,扬名全球。然而,随着全球紧缩大势愈演愈烈,风险资产首当其冲,加密货币面对着各国监管机构的收紧审查——2021年四季度以来,比特币便一路下行。

2021年底以来,比特币一路走低

对于币安和赵长鹏被起诉的影响,CNBC报道中称,CFTC的举措有可能颠覆币安的运营,这可能只是监管机构对这个全球最大加密交易所打击的第一波攻势。除了逼迫其退回非法所得和核算其货币成本之外,CFTC的文件还要求法院实施进一步的举措,包括有关交易和注册的禁令。

数字货币算法交易平台CoinRoutes的首席执行官DaveWeisberger指出,“此案可能会彻底损害币安美国平台,币安在美国的业务可能完全终止。如果真的实现,可能会暂时影响美国加密货币流动性。”

去中心化交易所VertexProtocol的首席法律顾问JeffreyBlockinger则表示,“最可能的是,币安会达成和解或提起诉讼。不管什么样的和解方式,肯定包括币安达成协议,停止衍生品销售和进一步违规行为。”

每日经济新闻

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