一个香烟店老板在出售香烟时，被顾客索要其银行卡号付款。老板可能不会想到，这是“顾客”正在进行的一个犯罪环节。近日，湖南高院披露了五起反诈典型案例，其中谭某等人掩饰隐瞒犯罪所得案成为典型。2022年4月，被告人谭某受上线的邀约参与转移非法资金，后谭某又邀集被告人徐某某、李某某、董某某一起参与。2022年6月，在谭某的安排下，徐某某等人到商店购买香烟，以支付香烟款为由向商店老板索要银行卡号后发给谭某，谭某再发给上线，待银行卡收到转账后，徐某某等人到商店取走香烟交给谭某，谭某和徐某某再将香烟卖出获得现金。谭某扣除好处费后，将剩余的现金换成虚拟币转给上线。谭某等四人在明知涉案资金是网络犯罪所得的情况下，帮助上线转移非法资金共计人民币83780元。经查实，该资金系易某某、吴某某等人的被资金。
美国会参议院通过债务上限法案:金色财经报道，美国国会参议院投票通过债务上限法案。按照立法程序，该法案将在总统拜登签字后生效。[2023/6/2 11:54:16]
湖南安乡县人民法院审理后认为，被告人谭某、徐某某、李某某、董某某明知是犯罪所得而予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人谭某是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；有坦白情节且自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；自愿退赔被害人经济损失，可以酌情从轻处罚；被告人徐某某、李某某、董某某是从犯，应当从轻处罚；有自首情节且自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；自愿退赔被害人经济损失，可以酌情从轻处罚。对谭某等人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月至拘役五个月不等的刑罚，并处罚金。
体育社交游戏平台Bowled.io与Sky Mavis合作在Ronin网络上推出链游:金色财经报道，体育社交游戏平台Bowled.io宣布与知名链游Axie Infinity开发公司Sky Mavis合作在Ronin网络上推出区块链游戏，同时Bowled.io将能够访问Sky Mavis的基础设施，用户也可以访问Ronin钱包和市场，据悉目前其合作伙伴包括麦肯锡、迪士尼、Star Sports和Facebook等品牌。（adgully）[2023/4/7 13:50:34]
湖南高院认为，该案的典型意义是：电信网络犯罪分子转移违法犯罪资金的常用手法之一是找商户购买商品并要求提供收款银行账户，将被害人资金转入商家账户，把资金套现后再转移资金。该案即是通过购买商品的形式将上游资金套现，再将商品卖出获得现金换成虚拟币转给上线。
Binance再次提供BTC储备证明:金色财经报道，加密货币交易所Binance宣布了一项新计划，该计划将为所有当前和未来的加密货币投资者提供其现有比特币和以太坊储备的证明。目前，该公司已经明确其储备罐中有多少 BTC 和 ETH。该公司已发表声明，暗示其名下拥有更多加密货币，有关这些储备的信息将在未来几周内公布。在撰写本文时，币安发布了一张截图，显示其藏有超过 582,000 个比特币。目前，交易所存储的比特币数量刚好超过572,000个，由个体交易者拥有。[2023/1/4 9:50:11]
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“起猛了,我能看得懂日语了”。“为什么日本人说话我能听懂？”“中文不像中文,日语不像日语,但是我竟然看懂了”…… 没什么奇怪的,因为他们都开始中国化了.
1900/1/1 0:00:00随着互联网和数字技术的发展,加密货币如比特币、以太坊等已经成为全球炙手可热的新型投资品种。它们凭借去中心化、高度安全、匿名性强等特点,吸引了越来越多的投资者.
1900/1/1 0:00:00中国网财经7月14日讯今日,国务院新闻办公室举行2023年上半年金融统计数据情况新闻发布会,央行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘出席发布会,并答记者问.
1900/1/1 0:00:00瑞波币XRP不再是证券！消息一出XRP大涨,这两天的圈内的热门话题,给许多圈友们带来了好运！ Coinbase：目前正在调查瑞波币存取款问题:交易平台Coinbase：目前正在调查瑞波币存取款问.
1900/1/1 0:00:00央视网 近期,人民币汇率有所波动,人民币汇率未来走势如何？在国务院新闻办公室7月14日上午举行的新闻发布会上,中国人民银行副行长刘国强表示,汇率总体上是由市场决定的,同时.
1900/1/1 0:00:00经济规律告诉人们,价格始终都是市场调节中无形的手,起着决定作用。当然,价格只是价值的货币表现形式,但对于商品买卖具备很大的调节功能.
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