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韩国检方禁止Delio、Haru Invest和B&S Holdings高管出境

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时间:2023/6/25 21:58:29

6月25日消息,韩国检方于上周禁止B&S Holdings大股东方某、Delio首席执行官郑相浩(音译)和Haru Invest高管出境。韩国检方称方某可能是造成连环存取款暂停的原因,目前尚未被首尔南部地方检察厅起诉,B&S的另一位大股东宋某仍在韩国境外。

韩国检方就韩国议员推迟加密征税前持有80万枚WEMIX展开调查:5月7日消息,据《朝鲜日报》披露,韩国议员金南国在2021年提出推迟加密货币等虚拟资产的征税法案时持有80万枚WEMIX,价格最高时超 60亿韩元(约合455万美元)。检方已对此事展开调查,以确认是否存在违法行为。[2023/5/7 14:48:29]

韩国检察官和司法部官员上周前往塞尔维亚寻求帮助追捕Do Kwon:金色财经报道,韩国检察官和司法部官员上周前往塞尔维亚,以寻求帮助追捕Terra创始人Do Kwon。2022年12月份,据朝鲜日报援引韩国调查人员报道,DoKwon位于塞尔维亚,韩国司法部正在与塞尔维亚政府进行调查合作,包括调查其在塞尔维亚境内是否有特别协助者等。2022年9月份,国际刑警组织已向Terra创始人DoKwon发出红色通缉令。[2023/2/7 11:52:30]

韩国检察机关将对 Terra/LUNA 崩盘事件开启第二轮全面调查:7月3日消息,韩国首尔南部检察厅金融和证券犯罪联合调查组将从新任负责人接任后从 7 月 4 日开始对 Terra/LUNA 崩盘事件开启全面调查。目前针对 Terraform Labs 和其 CEO Do Kwon 提出的指控或争议有违反欺诈和相关法律、逃税漏税以及资金流向争议。检方一名官员表示,除了已提出的指控外,我们将审查舆论提出的所有指控。[2022/7/3 1:47:05]

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