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韩国金融服务委员会正调查加密借贷平台Delio的欺诈、贪污和失信行为

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区块链

时间:2023/6/30 22:10:41

6月30日消息,韩国金融服务委员会正在对虚拟资产借贷平台Delio的欺诈、贪污和违反信任指控进行全面调查,Delio已于6月14日暂停取款。韩国金融服务委员会金融情报室(FIU)于今日获得了Delio的虚拟资产运营和财务数据,并正在进行现场调查。

韩国金融电信清算协会和16家银行建联合信息钱包服务:9月1日消息,韩国金融电信清算协会和16家国内银行参与的金融分布式ID促进委员会在韩国率先构建联合信息钱包服务并提供银行ID服务,作为第一个可以存储在信息中的证书。银行ID是银行发行的基于区块链的数字身份证书。银行ID包含手机号、地址、电子邮箱等客户信息,如果使用,可以在注册会员或产品时自动输入个人信息,有选择地只提交必要信息。(韩联社)[2021/9/1 22:51:24]

韩国金融服务委员会宣布加密企业必须报告其业务,否则将面临最高5年监禁:韩国金融服务委员会(FSC)周二宣布,涉及包括加密货币在内的虚拟资产的企业必须向政府机构报告其交易,并遵守反规定。对申报和使用特定金融交易信息的修正案将于3月25日起生效。该修正案要求所有从事虚拟资产交换、存储和管理的企业向韩国金融情报局报告其业务。韩国金融情报局是金融稳定委员会的一个机构,负责在韩国实施反措施。计划开办与虚拟资产有关的新业务的,必须先向金融稳定委员会报告。那些已经开办的必须在六个月内向该机构报告。如果企业未能在9月24日(修正案生效后六个月)之前提交报告,他们将面临最高5年监禁或最高5000万韩元(44200美元)的罚款。

从3月25日起,虚拟资产企业必须彻底查明客户身份,并报告任何可疑交易,以防止使用加密资产。据金融稳定委员会(FSC)称,这一修订是在人们越来越担心利用加密资产进行和其他非法活动的情况下出台的。(KoreaJoongAngDaily)[2021/3/16 18:49:23]

动态 | 韩国金融研究院发送ICO实际状态问卷调查:日前,韩国金融研究院给20多家韩国区块链关联企业发送“ICO实际状态问卷调查”,并要求在本月21日前回复。此次为韩国金融研究院首次发送官方问卷调查,业内议论纷纷。一部分称韩国政府现坚持ICO全面禁止方针,以此为借,将区块链企业列入政府黑名单;另一部分则称,通过此次问卷调查,区块链企业有机会进入政府制度圈内。[2018/9/17]

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