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欧盟报告:加密交易等风险领域有组织犯罪的调查人员需要数字化其行动

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时间:2021/4/15 20:21:08

4月14日,欧盟委员会发布了有关打击日益数字化的有组织犯罪生态系统的新战略。报告中引用的特定风险领域包括加密货币交易、黑暗市场和恶意软件等。报告认为调查人员需要数字化其行动。报告称:“要侦查和起诉有组织犯罪,调查人员需要侦查可疑的在线活动、跟踪虚拟货币犯罪交易、了解他们找到了什么(数据可以被加密或必须与其他数据放在一起)、保存数据并在法庭上将其用作电子证据。”(The Block)

英国和欧盟在加密监管规则上产生分歧:金色财经报道,英国和欧盟在加密监管规则上产生分歧,英国财政部经济大臣理查德·富勒 (Richard Fuller) 表示,英国在金融服务方面希望有一个更灵活的系统,因此会与欧盟的加密货币监管方法“区分开来”,英国金融行为监管局 (FCA) 会迅速有效地制定当时正确的规则手册。目前英国金融服务和市场法案 (FSMB)对加密资产的定义相当宽泛,也保留了财政部修改该定义的权力,但欧盟加密资产市场 (MiCA) 则是一个专门的法律工具,而且对不同加密资产进行了详细分类。(pymnts)[2022/12/30 22:17:13]

历史上的今天丨欧盟提出建议考虑欧洲数字货币的草案:2019年11月6日,欧盟发布的一份文件草案建议欧盟考虑发行自己的数字货币。路透社11月5日报道称,欧盟一份文件草案称,欧洲央行应考虑发行一种公共数字货币。此前,Facebook推出私人货币的计划遭到全球监管机构的反对。欧盟草案文本还敦促欧盟制定加密货币的共同方案,包括可能禁止被认为风险过高的项目。按照目前的形式,这份可能于下月由欧盟各国财长通过的文件,将加大欧盟针对加密货币的监管力度。迄今为止,一些欧盟国家只对加密货币实施了部分监管。[2020/11/6 11:52:23]

动态 | 欧盟或将在与伊朗的交易中使用加密货币:据Financial Tribune报道,2015年各方签订的核协议因美国的退出变得岌岌可危,欧盟可能会在与伊朗的交易中使用加密货币。奥地利驻德黑兰大使Stefan Scholz周一表示,维护欧洲在伊朗利益的方法之一就是利用数字支付和加密货币。此前,伊朗议会经济委员会主席Mohammad Reza Pour-Ebrahimi表示,加密货币可以成为逃避美国制裁和摆脱美元霸权的重要途径,议会将很快讨论这个问题。[2018/7/19]

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