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已关停5年的BTC-e交易平台曾于去年11月向2个地址发送3,299枚BTC

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时间:2023/3/25 13:25:52

3月25日消息,据链上数据显示,过去两周时间内,来自已关停的 BTC-e 交易平台的 BTC 资产一直在链上进行移动,最初,某匿名钱包地址被监测到于 2022 年 11 月从 BTC-e 地址收到 3,299 枚 BTC,这是 BTC-e 钱包地址自 2017 年以来发送的第一笔交易。此后该地址向两个身份不明的收款人发送了 10,000 枚比特币(约合 1.65 亿美元)。

今年 3 月 14 日,其中一个收款地址再次开始转移资金,经区块链分析公司 Crystal Blockchain 向 Forklog 证实,3,299 枚 BTC 中的一小部分(共 3.75 枚 BTC)已被发送到交易平台 KuCoin 和 MEXC,以及一个名为 BTC2pm 的 OTC 平台。

已关停5年的BTC-e交易平台曾于去年11月向2个地址发送3,299枚BTC:3月25日消息,据链上数据显示,过去两周时间内,来自已关停的 BTC-e 交易平台的 BTC 资产一直在链上进行移动,最初,某匿名钱包地址被监测到于 2022 年 11 月从 BTC-e 地址收到 3,299 枚 BTC,这是 BTC-e 钱包地址自 2017 年以来发送的第一笔交易。此后该地址向两个身份不明的收款人发送了 10,000 枚比特币(约合 1.65 亿美元)。

今年 3 月 14 日,其中一个收款地址再次开始转移资金,经区块链分析公司 Crystal Blockchain 向 Forklog 证实,3,299 枚 BTC 中的一小部分(共 3.75 枚 BTC)已被发送到交易平台 KuCoin 和 MEXC,以及一个名为 BTC2pm 的 OTC 平台。[2023/3/25 13:25:52]

法国检方对已关闭交易所BTC-e负责人提起公诉 该交易所热钱包曾中转73.3万BTC:法国检方对在Alexander Vinnik提起公诉,认为他涉嫌、勒索、串谋、损害自动数据处理系统。他是BTC-e交易所的负责人,该交易所在2017年被关闭,该交易所的公开热钱包地址显示有73.3万BTC曾通过该钱包中转。法国审判结束后,他还要被引渡到美国、俄罗斯接受类似审判,而他坚称自己无罪。(Coindesk)[2020/7/24]

动态 | 加密货币交易所Poloniex已关闭对美国客户的交易服务:据AMBCrypto报道,加密货币交易所Poloniex已于11月1日关闭了对美国客户的交易服务。其官推声明:美国客户已无法在Poloniex上进行交易。美国客户应立即停止存款,并在2019年12月15日前从poloniexus.circle.com提取资产。[2019/11/3]

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