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美国司法部:加密资产触及我们调查犯罪活动的方方面面

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时间:2023/5/11 14:55:55

金色财经报道,美国司法部的Eun Young Choi表示,“执法部门可以冻结传统交易,但他们不能冻结数字资产交易。” 从加密货币中要求的勒索软件支付到使用数字资产规避制裁和其他限制的国家行为者,司法部(DOJ)正在发出警告,加密货币正在扩展到该机构正在探索的每个领域。Choi表示,“我们看到加密货币和数字资产确实触及了我们调查的犯罪活动的方方面面,”

美国司法部寻求阻止Celsius案的撤诉动议:金色财经报道,美国司法部在Celsius破产案中的代表希望阻止该公司为某些客户重新开放提款的尝试,直到独立调查完成之后。

Celsius在本月初提交了一份动议,要求将资金返还给保管和扣留账户计划中的客户。美国受托人今天对该动议提出异议,称 \"这些动议为时过早,应在审查员报告提交后再予以拒绝\"。(the block)[2022/10/1 18:36:35]

美国司法部:BitMEX CTO 已被逮捕:据美国司法部的公告,BitMEX CTO Samuel Reed 于 10 月 1 日在马萨诸塞州被捕,并将在当地联邦法院受审。

公告表示,BitMex CEO Arthur Hayes、联合创始人 Benjamin Delo,和业务发展负责人 Gregory Dwyer 暂未被抓捕。[2020/10/2]

美国司法部以证券欺诈罪控告加密货币公司创始人:美国司法部公布了对加密货币新创公司Centra的另一位共同创始人的欺诈指控,这一指控发生两名其他创始人被捕并被指控后数周后。美国纽约南部地区检察官办公室周五表示,Ray Trapani因公司的令牌销售而被捕并被起诉,该公司的代币销售受到重量级冠军小梅威瑟的支持。具体而言,Ray Trapani被控一项共谋4证券欺诈罪,一项串谋罪,一项证券欺诈罪和一项电汇欺诈罪。美国政府在本月初批捕Centra创始人Sohrab Sharma和Robert Farkas,并由美国证券交易委员会(SEC)和司法部采取行动。他们的创业公司在9月份首先成为热点新闻,当时拳击冠军在社交媒体上赞同他们的发币项目——与加密货币支持的信用卡绑定。随后的媒体报道对Centra的声明表示怀疑,特别是该公司称与Visa和Mastercard有业务关系。另据美国司法部称,美国证券交易委员将会对Ray Trapani提起诉讼。[2018/4/22]

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